بسیاری از کلاهبرداری هایی که امروزه در حال اتفاق افتادن هستند، تازه نیستند. اولین بار در دنیا آدم‌های شروری بودند که آنها را شروع کردند و همچنان به عنوان حیله استفاده می‌شود. جالب آنکه هنوز مردمانی وجود دارند که در دام این نوع تله‌ها می‌افتند. در ادامه این نوشتار با ده تا معروف‌ترین کلاهبرداری های دنیا بیشتر آشنا می‌شوید.
کلاهبرداران پل بروکلین را می‌فروشند
باهوش‌های خیابانی مدت‌هاست که به افراد ساده لوح با این جمله طعنه می‌زنند: “اگر این را باور داری، من پلی دارم که به تو بفروشم.” این جمله ادای احترام به صف طولانی کلاهبردارانی است که تقریباً به محض تکمیل پل بروکلین در سال ۱۸۸۳ شروع به “فروش” آن به افراد ساده‌ای که فکر می‌کردند بهترین معامله عمرشان را به ثمر رسانده اند، کردند.
در سال ۱۸۹۹، کلاهبردار و شهردار آینده، پیچز اودی، پل را به قیمت ۲۰۰ دلار فروخت، ویلیام مک کلوندی به دلیل فروش پل در سال ۱۹۰۱، دو سال و نیم در زندان سینگ سینگ سپری کرد و جورج سی پارکر در طول زندگی‌اش چندین بار آن را فروخت.
جورج سی پارکر به عنوان بزرگترین شیاد در تاریخ آمریکا شناخته می‌شد و توانست اقلام شاخصی مانند باغ مدیسون اسکوئر، مجسمه آزادی و پل بروکلین را بفروشد.
در واقع، گزارش شده است (این که آیا این حقیقت دارد، موضوع دیگری است) که او پل بروکلین را حداقل دو بار در هفته، یک بار به قیمت ۵۰۰۰۰ دلار فروخت.
گاهی اوقات پلیس مجبور می‌شد «صاحبان جدید» را از راه‌اندازی باجه‌های عوارضی که در وسط پل را می‌انداختند، باز دارد.
این مطالب را از دست ندهید
چارلز پونزی به خاطر نامش بدنام شد
کلاهبرداری‌هایی که شام وام گرفتن از پیتر می‌شد تا به پال پرداخت کنند – یعنی از پرداخت‌های “سرمایه گذاران” جدید استفاده می‌کردند تا وعده‌های داده شده به قربانیان قبلی را برآورده کنند – به عنوان طرح های پونزی شناخته می‌شوند.
چارلز پونزی در ۳ مارس ۱۸۸۲ در لوگو، امیلیا رومانیا، ایتالیا به دنیا آمد. او به نیویورک تایمز گفت که در خانواده‌ای در پارما به دنیا آمده است. اجداد پونزی وضع مالی خوبی داشتند و مادرش همچنان از عنوان “دونا” استفاده می‌کرد، اما خانواده متعاقباً در دوران سختی قرار گرفتند و پول کمی داشتند.
مشهورترین کلاهبردار تاریخ مدرن، چارلز پونزی در طول ۱۸ ماه با وعده سودهای ظالمانه کوتاه مدت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، زمانی که در واقع فقط از فردی به دیگری پول می‌داد، ۱۵ میلیون دلار به دست آورد. در حالی که بیشتر پول را برای خودش نگه می دارد.
پونزی در سال ۱۹۲۰ محکوم شد، زندانی شد، به آزادی مشروط رفت، به کلاهبرداری های دیگر ادامه داد، دوباره زندانی شد و در نهایت به زادگاهش ایتالیا تبعید شد.
لو بلونگر سر غرب کلاه می‌گذارد
در همان زمان که پونزی کلاهبرداری خود را در نیویورک اجرا می کرد، دوران سلطنت یک شخصیت برجسته از غرب قدیم رو به پایان بود.
لو بلونگر و برادرانش از مرزهای غربی عبور کردند و در نهایت همه کلاهبرداران، دزدان و هنرمندان کلاهبردار اصلی را در دنور غیرقانونی در یک عملیات زیرزمینی واحد سازمان دادند و برای چندین دهه کار را با آنان ادامه دادند.
کهنه سرباز جنگ داخلی، که به غول‌های غرب وحشی مانند داک هالیدی، بت مسترسون و برادران ارپ علاقه داشت، در سال ۱۹۲۴ محکوم شد و در زندان درگذشت.
باند Blonger اتاق هایی شبیه به بورس و سالن های شرط بندی راه اندازی کردند که توسط چندین تیم برای اجرای “ضرر بزرگ” استفاده می‌شد. هدف از این کلاهبرداری متقاعد کردن گردشگران برای قرار دادن مبالغ هنگفت پول نقد بود، آنان تحویل سود سهام یا شرط‌بندی گردشگران را نیز تضمین می‌کردند.
تصویر “Wire Con” که در فیلم The Sting دیده می شود، نمایش نسبتاً دقیقی از یک نمونه کلاهبرداری “ضرر بزرگ” است.
رسوایی رادیو پایولا
تقریباً بلافاصله پس از پایان جلسات استماع مسابقه، یک نماینده قدرتمند کنگره به نام اورن هریس تحقیقاتی را در مورد پایولا آغاز کرد، نامی که به یک رویه رایج در صنعت ضبط داده شده است که اخیراً توسط خود رئیس جمهور دوایت آیزنهاور علناً مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در کلاهبرداری‌های پایولا، صنعت ضبط آهنگ‌های موفقی را با پرداخت مبالغ هنگفتی به دی‌جی‌ها تولید می‌کرد تا زمان پخش بیشتری به آلبوم‌های آنها بدهد. از آنجایی که روی آنتن رادیو بردن محتویات عمومی بودند، جلسات استماع پایولا در سال ۱۹۶۰ این عمل را به عنوان نقض اعتماد عمومی مورد بررسی قرار دادند.
تعداد دفعاتی که آهنگ‌ها پخش می‌شوند می‌تواند بر محبوبیت یک آهنگ تأثیر بگذارد و ممکن است از payola برای تأثیرگذاری بر این معیارها استفاده شود.
کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) با payola به عنوان ناقض قوانین شناسایی حامی مالی برخورد کرد، در این قانون آمده هر گونه آهنگی که روی آنتن می‌رود ملزم است جزئیات مالی را افشا کند.
خداوند مردان خدا را بیامرزد
در سال ۱۹۸۸، جیم باکر، تبلیغ کننده تلویزیونی، به اتهامات فدرال محکوم شد – نابودی نهایی بزرگترین امپراتوری رادیو و تلویزیون مسیحی روی زمین.
جیم باکر و همسرش تامی فی، حامیان، بینندگان و سرمایه‌گذاران خود را نادیده می‌گرفتند، واقعیتی که تنها پس از رسوایی وحشتناک‌تری آشکار شد. پس از اینکه باکر به جسیکا هان، دبیر کلیسا، مبلغی نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ دلار برای حق‌السکوت در مورد یک رابطه جنسی به او پرداخت کرد.
یکی از مفسران خاطرنشان کرد که «باکر ترتیبی داد که فالول در ماه مارس مدیریت PTL را به دست گیرد تا از آنچه که وی «تسلط خصمانه» وزارت تلویزیون می‌دانست اجتناب کند. او این تلاش خصمانه را نتیجه تلاش افرادی می‌دانست که تهدید به افشای یک برخورد جنسی او می‌کردند که هفت سال قبل با منشی کلیسا جسیکا هان داشته است.»
به گفته هان، در بعدازظهر ۶ دسامبر ۱۹۸۰، زمانی که او یک منشی ۲۱ ساله کلیسا بود باکر و واعظ دیگری بود جان وسلی فلچر به او را مواد مخدر خورانده بودند و “حدود ۱۵ دقیقه” به او تجاوز کردند.
یک هیئت منصفه فدرال، باکر را به خاطر استفاده میلیون‌ها دلار از بودجه کلیسا به استفاده شخصی متهم کرد.
جردن بلفورت گرگ وال استریت می‌شود
اگر جردن بلفورت خاطرات موفقیت خود، تحت عنوان «گرگ وال استریت» را منتشر نمی‌کرد که در یک فیلم پرفروش با بازی لئوناردو دی کاپریو اقتباس شده بود، ممکن بود در گمنامی ناپدید شود.
بلفورت ۲۲ ماه را به عنوان بخشی از توافقنامه‌ای در زندان گذراند که بر اساس آن علیه شرکای متعدد و زیردستانش در طرح کلاهبرداری خود شهادت داد.
بلفورت Stratton Oakmont را تأسیس کرد، سپس سهام آن را از بنیانگذار اصلی خریداری کرد.
Stratton Oakmont به عنوان یک اتاق دیگ بخار عمل می‌کرد که سهام پنی را به بازار عرضه می‌کرد و سرمایه‌گذاران را با “پمپ و تخلیه” فروش سهام فریب می داد.
بلفورت در طول سال‌هایی که در استراتون کار می‌کرد، سبک زندگی از مهمانی‌های مجلل و استفاده شدید از داروهای تفریحی، به‌ویژه متاکوالون – که با نام تجاری «کوآالود» به او فروخته می‌شد- را در پیش گرفت که منجر به اعتیادش شد.
سام اسرائیل سوم
سام اسرائیل سوم در سال ۱۹۹۶ گروه Bayou Hedge Fund را تأسیس کرد که به سرعت صدها میلیون دلار سرمایه جذب کرد.
با این حال، این صندوق یک طرح پونزی (بالاتر توضیح داده شد) بود و برای جلوگیری از گزارش بازده ضعیف، اسرائیل یک شرکت حسابداری ساختگی ایجاد کرد تا نشان دهد در حال حسابرسی است و به سرمایه گذاران اطمینان خاطر دهد.
پس از پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار به مشتریانش، کار به پایان رسید. اسرائیل دستگیر شد، مجرم شناخته شد و به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
اما در یکی از عجیب‌ترین حوادث تاریخ کلاهبرداری، اسرائیل خودکشی خود را جعل کرد. او فرار کرد ولی به سرعت دستگیر شد.
اسراییل که در آوریل ۲۰۰۸ به ۲۰ سال زندان فدرال محکوم شد، حضوری او در ۹ ژوئن ۲۰۰۸ به زندان گزارش نشد.
ماشین او در پل کوه خرس در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ رها شد پیدا شد و روی آن نوشته‌ای غرق در گرد و غبار پیدا شد که نوشته شده بود: “خودکشی بدون درد است.
پلیس مشکوک بود که این تلاشی از سوی اسرائیل برای جعل مرگ خود به منظور اجتناب از زندان بود.
دوست دختر اسرائیل، دبرا رایان، اواخر همان ماه به دلیل کمک و مشارکت در فرار او دستگیر شد و با قرار وثیقه آزاد شد.
تحت بازجویی شدید، رایان اعتراف کرد که به او کمک کرده تا فرار کند و او و اسرائیل یک ون را پر از وسایل اسرائیل در نزدیکی پل کوه خرس در روز قبل از ناپدید شدن او پارک کردند.
فانی می
در اوج حباب مسکن در سال ۲۰۰۶، فانی می، غول وام مسکن، به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار برای اقدامات مدیران ارشد خود، که شامل دستکاری در حسابداری شرکت، پرداخت حداکثر پاداش های دریافت نشده به خود، و توطئه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات آنها بود، محکوم شد.
در ماه‌های بعد، فانی می نقشی کلیدی در آنچه که بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ آمریکا بود ایفا کرد.
در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶، رگولاتورهای ایالات متحده ۱۰۱ اتهام مدنی علیه مدیر اجرایی فرانکلین راینز، مدیر مالی جی. تیموتی هاوارد، کنترل کننده سابق لین جی. اسپنسر ارائه کردند.
این سه نفر متهم به دستکاری درآمدهای فانی می برای به حداکثر رساندن پاداش خود شدند. این شکایت به دنبال بازپرداخت بیش از ۱۱۵ میلیون دلار پاداش پرداختی بود که مجموعاً توسط این سه نفر از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ جمع‌آوری شده بود و حدود ۱۰۰ میلیون دلار جریمه برای مشارکت آنها در رسوایی حسابداری بود.
پس از ۸ سال دعوای قضایی، در سال ۲۰۱۲، یک حکم اجمالی برای پاکسازی این سه نفر صادر شد، که نشان می‌دهد دولت شواهد کافی برای مجرم تشخیص دادن متهمان در دست ندارد.
زندگی واقعی “سگ جنگ”
دیوید پاکوز و افرایم دیورولی دو تاجر جوان اسلحه در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، زمانی که قراردادی ۳۰۰ میلیون دلاری دولتی بستند. این قرارداد برای دستیابی به بیش از ۱۰۰ میلیون گلوله و تحویل آن به جنگجویان تحت حمایت آمریکا در افغانستان بود.
این زوج با شکستن قرارداد و خرید مهمات ارزان قیمت ساخت چین سود خود را به شدت افزایش دادند، حقیقتی که این زوج برای پوشاندن آن تلاش زیادی کردند. در فیلم «سگ‌های جنگی» در سال ۲۰۱۶، نقش دیورولی را جونا هیل بازی کرد که در «گرگ وال استریت» نیز در کنار لئوناردو دی‌کاپریو بازی کرد.
دولت ایالات متحده وقتی فهمید AEY (موسسه خرید و فروش مهمات) مهمات چینی ۴۲ ساله غیر استاندارد و غیرقابل استفاده را ارائه کرد و سعی کرد آن را تغییر نام تجاری دهد و بسته بندی مجدد کند، این شرکت را به حالت تعلیق در آورد.
این شرکت در واقع تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه چین را نقض کرد. در نتیجه ارتش ایالات متحده تبلیغات پیرامون قرارداد و سن فروشندگان اسلحه – دیورولی ۲۱ ساله و شریکش دیوید پاکوز ۲۵ ساله بود که AEY قرارداد مهمات را امضا کرد – رویه های قرارداد خود را بررسی مجدد کرد.
دیورولی به چهار سال زندان فدرال محکوم شد.
ورلدکام
غول مخابراتی ورلدکام در سال ۲۰۰۲ تنها یک ماه پس از محکومیت حسابرس آن، آرتور اندرسن، به دلیل نقشش در رسوایی انرون، اعلام ورشکستگی کرد.
فروپاشی شرکت و ضرر سرمایه‌گذاران پس از آن، حتی به تایکو و انرون را نیز به لطف یک کلاهبرداری ساده اما مؤثر، ضرر رساند.
مدیران ورلدکام هزینه‌ها و جریان نقدی را فهرست کردند و در نهایت مدیر عامل شرکت برنارد ابرز به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
در ۲۵ ژوئن، پس از تایید میزان ورودی‌های غیرقانونی، هیئت مدیره استعفای مایرز را پذیرفت و زمانی که سالیوان از استعفا خودداری کرد، او را اخراج کرد.
در همان روز، مدیران ورلدکام به SEC گزارش دادند و فاش کردند که باید درآمدهای خود را برای پنج فصل گذشته مجدداً اعلام کند. نهایتا گزارش کردند ۳.۸ میلیارد دلار در پنج فصل گذشته درآمد داشته‌اند.
این افشاگری در زمان بدی برای ورلدکام صورت گرفت. این شرکت با تحقیقات جداگانه SEC در مورد حسابداری خود روبرو بود که در اوایل سال آغاز شده بود و کمتر از ۳۰ میلیارد دلار بدهی داشت. در میان شایعات ورشکستگی، ورلدکام گفت که ۱۷۰۰۰ کارمند خود را اخراج خواهد کرد.
